Programas de Cumplimiento AML
Más allá del cumplimiento mínimo de la LFPIORPI, una empresa inmobiliaria en operación necesita un programa robusto: identificación reforzada de clientes, monitoreo de operaciones inusuales, capacitación periódica y un protocolo de respuesta ante visitas del SAT y la UIF. IBG Legal diseña, opera y audita el programa, integrándolo a la operación comercial sin frenarla.
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