LFPIORPI pour Promoteurs
La LFPIORPI oblige les promoteurs immobiliers, notaires et constructeurs à identifier le bénéficiaire effectif, transmettre les avis au SAT et maintenir un programme de conformité. IBG Legal rédige les manuels internes, forme le personnel, dépose les avis tardifs avec plan de régularisation et défend face aux sanctions du SAT et de l'UIF lorsque la procédure est ouverte.
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