Sociétés, Investissement Étranger et Conformité

Programmes de Conformité AML

Au-delà de la conformité minimale LFPIORPI, une entreprise immobilière en activité a besoin d'un programme robuste : diligence renforcée du client, suivi des opérations inhabituelles, formation périodique et protocole de réponse aux visites du SAT et de l'UIF. IBG Legal conçoit, opère et audite le programme, en l'intégrant à l'opération commerciale sans la freiner.

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Pour

  • Promoteurs et investisseurs institutionnels

Couverture territoriale

  • Cancún
  • Mexico
  • Tulum
  • Cozumel
  • Puerto Aventuras
  • Playa del Carmen
  • Holbox & Isla Mujeres
  • San Miguel de Allende
  • Querétaro

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